山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于2018年限制性股票激励计

更新:2019-11-09 17:56:41浏览:4093

简介:同时,公司向六名限制性股票回购对象支付银行同期存款利息。2019年10月8日,公司本次回购注销的256,000股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.山东鲁阳节能材料有限公司(以下简称“本公司”)此次回购取消了2018年限制性股票激励计划授予的256,000股限制性股票,占本次回购取消前公司总股本361,958,033股的0.07%,回购价格为7.72元/股,涉及6人。

2.本次回购取消后,公司股本总额从361,958,033股变更为361,702,033股。

一、2018年限制性股票激励计划的决策程序及审批

1.2018年4月19日,公司第九届董事会第六次会议审议通过了《山东鲁阳节能材料有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。第九届监事会第四次会议审议了公司2018年限制性股票激励计划(草案)激励目标清单。

2.2018年5月11日,公司召开了2017年度股东大会,审议通过了《2018年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、公司《2018年度限制性股票激励计划实施与评估办法》和《关于要求股东大会授权董事会办理2018年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》。该计划提议将1100万股限制性股票授予197个激励目标,授予价格为每股8.87元。

3.2018年5月26日,公司披露了《2017年度股权分置实施公告》,该公告以总股本350,968,033股为基础,向全体股东分配现金每10股5.00元。该权益分配将于2018年5月31日(记录日期)和2018年6月1日(除权和除息日期)进行。

4.根据公司2017年度股东大会授权,公司于2018年6月15日召开了第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2018年度限制性股票激励计划的授予价格、激励目标清单和激励计划金额的议案》, 《关于确定公司2018年限制性股票激励计划授予日期的议案》和《关于公司2018年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》,确认该限制性股票的授予日期为2018年6月15日,同意将1099万股限制性股票授予196个激励目标,授予价格从8.87元/股调整为8.37元/股。

5.安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年6月20日出具安永华明(2018)验字第61196931-j01号《验资报告》,验证公司截至2018年6月20日已根据2018年限制性股票激励计划向196个激励对象授予限制性股票。另一方面,对激励对象定向发行限制性a股新增注册资本和股本的实收情况进行了验证。截至2018年6月20日,公司已从限售股激励对象中收到196笔限售股认购资金,金额为91,986,300元,其中股本增加10,990,000元,资本公积增加80,996,300元。

6.根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已验证公司已完成2018年限制性股票激励计划的登记。限制性股票的上市日期为2018年7月5日。

7.2019年6月5日,本公司披露了《关于2018年实施权益分配的通知》,并以总股本361,958,033股为基础,向全体股东分配了每10股6.50元的现金。本次权益分配将于2019年6月11日进行,备案日期为2019年6月12日,除权除息日期为2019年6月12日。

8.2019年6月17日,公司召开了第九届董事会第十二次(临时)会议和第九届监事会第十次(临时)会议。会议分别审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股份回购价格的议案》、《关于回购和取消2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于实现2018年限制性股票激励计划解锁条件首次发布的议案》。监事会还对会议审议的相关事项出具了审验意见。

9.2019年7月9日,公司召开了2019年第二次特别股东大会,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划中部分限制性股票回购和注销的议案》。

二.2018年限售股激励计划中部分限售股回购和注销情况说明

(一)回购取消的原因和数量

鼓励对象周隽隽、张季峻、卢德龙、王卫东、李成顺和刘常磊因个人原因离职。根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》和《2018年限制性股票激励计划执行情况考核管理办法》的相关规定,上述6人持有的已授予但尚未解锁的256,000股限制性股票将由公司回购和注销。

(2)回购价格

该公司2018年限制性股票激励计划授予每股8.37元的股票价格。根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》关于限制性股票回购价格调整的相关规定,授予激励对象的限制性股票登记完成后,如果公司有股息支付,公司应对尚未解除限制的限制性股票回购价格进行相应调整。

2019年6月12日,公司完成了以总股本361,958,033股为基础的2018年利润分配计划,每10股向全体股东派发现金股利6.50元(含税),不含红利股或公积金转股。

公司于2019年6月17日召开第九届董事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股份回购价格的议案》。2018年限制性股票激励计划授予的股份回购价格从每股8.37元调整至每股7.72元。

(三)回购资金及其他事项说明

公司已取消256,000股已授予上述激励主体但未按回购价格解锁的限制性股票,回购价格为7.72元/股(股票授予价格为8.37元减去2018年分红0.65元)。公司已将回购金额1,976,320.00元支付至上述人员的个人账户。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司注册资本进行了审验,并出具安永华明(2019)验字第61196931_j01号验资报告。与此同时,该公司向六个限制性股票回购目标支付了同期银行存款利息。

2019年10月8日,本公司在本次回购中注销的256,000股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成

三.回购取消前后公司股份变动表

本次回购取消后,公司股权分布仍符合上市要求。

特此宣布。

山东鲁阳节能材料有限公司董事会

2019年10月9日

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